(ANTV) - Một nhóm lừa đảo, hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn tinh vi... đã thực hiện trót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau, để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, đã bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá, bắt giữ vào tháng 12/219. Điều đáng nói để thực hiện được hành vi này, nhóm đối tượng lừa đảo đã có sự tiếp tay của các cán bộ ngân hàng.
Đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú – người cầm đầu đường dây sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các uỷ nhiệm chi giả mạo, qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền chiếm đoạt tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng.
Đề làm được điều này, Tú đã cấu kết với đối tượng Đoàn Lê Chí Viễn là cán bộ ngân hàng BIDV, Chi nhánh Trường Sơn, TP. Hồ Chí Minh đề mua thông tin khách hàng với giá từ 10-15 triệu/ bộ hồ sơ. Nhằm có được thông tin của nhiều ngân hàng khác nhau, Viễn đã lập đường dây với một số cán bộ ngân hàng khác để lấy thông tin bán cho Tú.
Tháng 6- 2020, quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố các đối tượng thêm tội “Mua bán công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đây là tội danh mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 - trên toàn quốc chưa khởi tố được bất cứ vụ án nào về tội danh này.
Vụ án xảy ra lần này, một lần nữa, cho thấy việc quản lý giao dịch, quản lý tài khoản của hệ thống các ngân hàng tại việt Nam còn nhiều kẽ hở. Đặc biệt là đạo đức của mỗi cán bộ ngân hàng nếu không được chú trọng rất dễ nảy sinh ý đồ xấu.
Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.
Qua vụ án này, một lần nữa nhấn mạnh về công tác quản lý nhân sự cũng như đưa ra bài toán đối với ngành ngân hàng, phải tính tới bài toán kiện toàn hệ thống công nghệ lõi, nâng cao tính bảo mật và kiểm soát rủi ro.
(ANTV) - Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Các đối tượng gồm: Dương Quốc Quân (SN 1997), Dương Triệu Phú (SN 2004, là em ruột của Quân trú huyện Lấp Vò và Tiêu Thái Hưng (SN 1993, là cậu vợ của Quân trú huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).
(ANTV) - Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Huỳnh Tiến Thịnh, sn 1985, trú tại xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũng Liêm ra quyết định khởi tố để điều tra.
(ANTV) - Bác Hồ, người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại mãi mãi trong tim người Việt Nam và bạn bè quốc tế. Hiện nay, trong các trường học những mẩu truyện ngắn về Bác được các giáo viên lồng ghép qua các bài giảng với nhiều hình thức sáng tạo, sinh động giúp học sinh hiểu rõ hơn về con người và tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho các em.
(ANTV) - Vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác với tiền công 250 ngàn đồng, bị cáo Trương Văn Hội, sinh năm 1971, trú thành phố Vĩnh Long vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử và tuyên phạt 17 năm tù giam.
(ANTV) - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/5, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
(ANTV) - Sáng 18/5, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
(ANTV) - Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Lập, trú tại phường Tự Lạn, thị xã Việt Yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(ANTV) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành khác.
(ANTV) - Dù các cơ quan chức năng đã nghiên cứu, chứng minh rõ ràng lâu nay đó là các trường hợp vi phạm nồng độ cồn do ăn hoa quả thì không thể bị phát hiện khi kiểm tra qua máy đo chuyên dụng. Thế nhưng hiện nay, khi bị lực lượng CSGT phát hiện, nhiều người vẫn dùng hoa quả làm lý do bao biện cho vi phạm của mình.
(ANTV) - Ngày 17/5, NHNN Việt Nam đã ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.