Trước đó ngày 09/3/2023, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hải Phòng nhận được đơn báo tố giác tội phạm của một phụ nữ sinh sống trên địa bàn về việc bà nhận được nhiều cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là Công an, đang truy nã người có liên quan đến mình và yêu cầu bà phối hợp với cơ quan Công an điều tra.

Đối tượng trên yêu cầu bị hại chuyển ngay tiền vào tài khoản ngân hàng để ban chuyên án làm việc và phải giữ bí mật, không được để lộ sự việc. Người phụ nữ trên đã đến ngân hàng và chuyển gần 160 triệu sang một tài khoản ngân hàng khác như yêu cầu của các đối tượng.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Việt và Lường Khắc Lâm đều là lao động tự do hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Mặc dù biết số tiền trên là do các hoạt động phạm pháp mà có nhưng các đối tượng vẫn thực hiện hành vi trên. Sau mỗi lần chuyển tiền, Việt và Lâm được nhận 20% số tiền rút được. Từ tháng 8/2022, Việt và Lâm đã nhận và chuyển cho đối tượng ở nước ngoài tổng cộng khoảng 3,5 tỉ đồng và hưởng lợi 700 triệu đồng.

Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng nhiều và có diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, có xu hướng đan xen, kết hợp giữa nhiều hình thức lừa đảo khác nhau; có những vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an thì nhân dân cũng cần tự nâng cao ý thức cảnh giác, trang bị những kiến thức cần thiết để nhận biết và phòng tránh trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo.