(ANTV) - Liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới mà Công an TPHCM vừa triệt phá. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Ngoài số tiền giao dịch “khủng” thì cách thức hoạt động cũng rất tinh vi do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam, trong đó 2 đối tượng quốc tịch Nigeria là mắt xích quan trọng trong đường dây .
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn. Đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam hoạt động phạm tội. Mắt xích trong đường dây này là 5 đối tượng người Việt Nam và 2 đối tượng quốc tịch Nigeria, nhóm này xâm nhập email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ, tiếp đến, chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam. Sau đó, nhóm rút tiền mặt ra, đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do các đối tượng là người Việt làm chủ và điều hành, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.
Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, Công an TPHCM nhận tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.
Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc Công an TPHCM, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP chủ trì xác lập chuyên án, sau 2 tuần tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ, khởi tố 13 đối tượng , trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Nigeria về tội rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tê qua biên giới ; đồng thời, thu hàng trăm con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội, nhiều ngoại tệ nhóm sử dụng chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Hiện nay, Bên cạnh những băng nhóm hoạt động theo kiểu truyền thống, nhiều tội phạm hoạt động có tổ chức còn kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, sử dụng công nghệ cao để gây án. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia.
(ANTV) - Xác định mục tiêu xây dựng cán bộ Công an Nghệ An thật sự trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ ngay từ cơ sở. Trong quá trình công tác cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân và được dân tin, dân yêu, giúp đỡ lực lượng Công an.
(ANTV) - Liên quan đến việc xử lý nhóm các đối tượng dàn xe trên đường cao tốc (Trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video đăng tải trên mạng xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự ATGT gây bức xúc trong dư luận. Ngày 19/5, Công an huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đức Hải (Hải Idol), trú tại Hải Dương và Vương Đình Trường, trú tại Nghệ An về tội gây rối trật tự công cộng.
(ANTV) - Cơ quan chức năng huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm rõ nguyên nhân tử vong của 4 học sinh tiểu học trên địa bàn liên quan đến đuối nước tại xã Phú Hội.
(ANTV) - Tại Cộng hòa Séc, chính phủ nước này và ít nhất một nhà tù đã và đang triển khai mô hình tạo thêm cơ hội cho các tù nhân, giúp họ có thể tái hòa nhập cộng đồng nhanh hơn khi ra tù, nhằm giảm tỷ lệ tái phạm tội, qua đó cũng đảo ngược thực trạng là một trong những quốc gia có tỷ lệ tái phạm tội cao nhất Liên minh châu Âu.
(ANTV) - Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 10 (WWF) sẽ khai mạc hôm nay tại đảo Bali của Indonesia. WWF lần thứ 10 là dịp quy tụ các bên liên quan trong lĩnh vực tài nguyên nước, bao gồm các chính phủ, quốc hội, các nhà lãnh đạo chính trị, tổ chức đa phương, học giả, doanh nghiệp. Sự kiện sẽ có khoảng 30.000 người tham dự đến từ 172 quốc gia và vùng lãnh thổ.
(ANTV) - Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết, một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.
(ANTV) - Quyết định tăng cường tấn công thành phố Rafah và nhiều nơi trên khắp Gaza của Israel đang đẩy hàng trăm nghìn người Palestine vào thảm cảnh. Không nhà, không nước sạch, không được cung cấp các vật tư y tế cần thiết, nhiều người dân Palestine đang phải sống trong cảnh thiếu thốn trầm trọng.
(ANTV) - Các nước phương Tây, trong đó có Đức, đã cung cấp viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Trước những đề nghị từ Ukraine gia tăng viện trợ, hiện Berlin cũng đang lên kế hoạch cho hành động này.
(ANTV) - Núi lửa trên hòn đảo Halmahera xa xôi của Indonesia tiếp tục phun đám mây tro xám lên bầu trời và người dân từ 7 ngôi làng gần đó đã được sơ tán
(ANTV) - Trong đêm 18/5, tổ công tác đặc biệt thuộc Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh đã hóa trang đã phát hiện, xử lý nhiều thanh niên điều khiển xe máy độ pô gây náo loạn đường phố.