Tại buổi họp báo, đại diện Công an TP.HCM cho biết: từ nguồn tin từ quần chúng nhân dân kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã triển khai xác minh thông tin, truy tìm tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan, qua đó xác định: khoảng 20h30 ngày 03/4/2024, có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc 2 cháu không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ Quận 1 sang Quận 8; sau đó, đặt xe taxi công nghệ đưa 2 cháu bé về Chung cư Saigon Pearl, nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Khẩn trương truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh đã phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm: 2003, trú tỉnh Tiền Giang khi đang khống chế 2 cháu bé tại căn hộ ở chung cư Saigon Pearl. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu 2 cháu bé an toàn, khỏe mạnh.

Như vậy chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã giải cứu, trao trả 2 cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi theo đúng quy định.

Phá đường dây tín dụng đen do người nước ngoài cầm đầu với lãi suất gần 2000%

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an chiều nay cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu sử dụng công nghệ cao hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất lên đến gần 2.000%/năm, với số tiền thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động “tín dụng đen” với quy mô lớn. Từ đó, phối hợp bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Ukraine.

Cơ quan công an xác định, đường dây tội phạm trên do đối tượng Kater-ynchyk Roman quốc tịch Ukraine cầm đầu, câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang và Nguyễn Thị Nhất Phương cùng trú tại TP.HCM để hoạt động “tín dụng đen” qua ứng dụng Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.

Từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để hoạt động cho vay. Đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp. Các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến hàng chục triệu đồng bằng, với lãi suất từ 365% -1.971%/năm.

Đến ngày bị bắt, các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay tiền, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập 63 đối tượng lên làm việc; thu 68 máy tính xách tay, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.