Mới đây, khi thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đưa ra thông tin về tội phạm rửa tiền thông qua loại hình tiền ảo đã đặt ra vấn đề cần có quy định pháp luật với loại hình tài sản ảo, tiền ảo hiện nay.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thành phố đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng…với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, sau khi nhận tiền của bị hại, tội phạm chia nhỏ gửi qua nhiều tài khoản, sau đó chụm về 1 tài khoản. Từ tài khoản đó quy đổi thành tiền ảo rồi rút tiền thật. Và vấn đề đặt ra là tiền ảo đang là kênh trung gian giúp cho tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền.

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề này, và đồng tình với quan điểm của đại biểu Nguyễn Hải Trung về vấn đề cần có quy định quản lý tài sản ảo, tiền ảo để đưa vào đối tượng báo cáo rửa tiền.

Cần phải thấy rằng, Việt Nam hiện không thừa nhận tiền ảo, tiền điện tử và tiền kỹ thuật số, nhưng thực tế giao dịch trên thị trường ngầm vẫn diễn ra. Chính vì lẽ đó, tội phạm thường thông qua tiền ảo để rửa tiền và thực hiện các hành vi tội phạm khác. Vì vậy, để quản lý, xử lý với giao dịch tiền ảo thì cần có quy định cụ thể, hành lang pháp lý đầy đủ để giúp các cơ quan chức năng đấu tranh có hiệu quả với hành vi này.

Liên quan tới vấn đề này, đã có nhiều quan điểm trên các diễn đàn mạng xã hội được đưa ra. Nhìn chung, các quan điểm chỉ ra rằng, việc cần có quy định quản lý tiền ảo, tài sản ảo là hết sức cần thiết trong việc giúp cơ quan chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm rửa tiền. Đồng thời có phương án quản lý hiệu quả loại tài sản ảo này.

Từ thực tế cho thấy, hoạt động đầu tư, giao dịch tiền điện tử, tiền kỹ thuật số trên các sàn hiện đang thu hút không ít người tham gia. Tuy nhiên, việc giao dịch trên các sàn tiền ảo này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, và nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền ảo đã được cơ quan công an điều tra làm rõ…

Vấn đề được cư dân mạng đặt ra là việc cần có quy định cụ thể, hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Đồng thời giúp ngăn chặn, phát hiện các loại tội phạm công nghệ cao và chống rửa tiền trên không gian mạng.